Pubblicato in: Criminalità Organizzata, Devoluzione socialismo, Unione Europea

Grand Thief Europe. I liberal socialisti sono truffatori che odiano i populisti.

Giuseppe Sandro Mela.

2019-05-10

Caravaggio. Bari.

Sono in molti a leggere ogni giorno sempre più stupefatti le lotte all’ultimo sangue per il controllo dell’Unione Europea. Il Partito popolare europeo che scaccia il Fidesz ungherese ed ora il Partito socialista europeo che vorrebbe scacciare i rumeni. I liberal democratici disposti ad ogni alleanza pur di mantenere il controllo formale dell’europarlamento ed atterriti che il Consiglio Europeo abbia almeno tre stati, Polonia, Ungheria e Romania a loro avversi, ai quali forse si potrebbe unire anche l’Italia.

Come al solito ovunque si sbandierino troppo i grandi temi, la democrazia, lo stato di diritto e così via, sotto sotto si annidano miserabili interessi di vilissima bottega. Miserabili moralmente parlando, perché nei fatti il controllo dell’Unione Europea garantisce ai controllori un fiume di denaro di entità tale che il normale Cittadino Contribuente nemmeno riesce ad immaginare.

Ci si rende conto che quanto segue sia testo complesso e pesante, ma comprenderlo a fondo permetterà poi di capire frodi di portata ben maggiore.

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Iniziamo a cercare di capire in cosa consista una ‘frode carosello’.

Già nel 2010 se ne parlava a gran voce.

German fraud trial may throw light on slush fund affair

Trial of CDU slush fund figure Schreiber begins

Ex-arms lobbyist faces over nine years in prison for tax evasion

Diamo volentieri atto al procuratore capo Herr Marcus Paintinger di essere un can mastino, casualmente ancora in vita nonostante tutto.

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I fatti odierni trovano una loro prima denuncia pubblica nel giornale della confindustria tedesca.

Handelsblatt. 2019-05.05. So läuft der größte Steuerbetrug Europas

«Kriminelle Banden prellen die deutschen Steuerzahler jedes Jahr um einen hohen Milliardenbetrag. Doch der Staat bekommt das Problem nicht in den Griff.

DüsseldorfMit schlurfenden Schritten betritt Rakesh Malakhar* den Raum. Während der Beamte, der ihn bis hierhin begleitet hat, Uniformhemd und -hose zurechtrückt und sich auf einem Stuhl in der Nähe des Ausgangs setzt, steuert Malakhar auf seinen Platz einige Meter weiter zu: Die Anklagebank in Saal 184 des Augsburger Justizzentrums.

Der schmale, schwarzhaarige Mann trägt eine blaue Anstaltshose und einen grünen Kapuzenparka. Aus einer Plastiktüte kramt der Enddreißiger einen Aktenordner hervor und nimmt Platz. Die Reihen für Beobachter sind spärlich besetzt. Neben dem Handelsblatt sind nur drei Malakhar offensichtlich nahestehende Personen da. Sie wirken nervös.

Kaum etwas deutet darauf hin, dass hier der Fall eines mutmaßlichen Großbetrügers verhandelt wird. Malakhar soll Mitglied einer internationalen Bande gewesen sein, die den deutschen Fiskus um 60 Millionen Euro Umsatzsteuer brachte. Und was ihm vorgeworfen wird, ist nur ein kleiner Stein eines riesigen kriminellen Mosaiks.

Unzählige Akteure richten in Deutschland und der Europäischen Union durch sogenannte Umsatzsteuerkarusselle jedes Jahr einen riesigen Schaden an. Allein in Deutschland belaufen sich die Schätzungen auf eine zweistellige Milliardensumme. Europaweit beziffert die EU-Kommission die Summe gar auf 50 Milliarden Euro. Selbst vor der Europawahl in diesem Monat spielt das Thema in der Politik keine Rolle. ….»

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«Doch der Staat bekommt das Problem nicht in den Griff.»

Ma lo stato tedesco non tenta minimamente di esercitare un qualche controllo.

«Unzählige Akteure richten in Deutschland und der Europäischen Union durch sogenannte Umsatzsteuerkarusselle jedes»

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«Selbst vor der Europawahl in diesem Monat spielt das Thema in der Politik keine Rolle»

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Money. 2019-05-07. Conti pubblici: la più grande truffa del secolo è già costata mille miliardi di euro

«La più grande frode del secolo ai danni dei conti pubblici italiani ed europei: in 8 anni sono scomparsi €1.260 miliardi di IVA. ….

Al centro del dibattito più di 1.260 miliardi di euro di cui si sono perse le tracce tra il 2009 e il 2016 ….»

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Come funziona il meccanismo carosello?

«Azienda A (con sede in uno Stato Ue) vende un bene ad azienda effimera B (con sede in un altro Stato Ue). Dato che le due società appartengono a due Paesi europei diversi, sono esentate dal pagamento dell’IVA. Il prezzo dell’operazione è X.

Azienda B rivende il bene ad azienda C con sede nello stesso Paese di B. In questo caso le due sono tenute a pagare l’imposta perché risiedono nello stesso Stato. Il prezzo che C deve pagare è dunque di X+IVA.

A questo punto B sparisce dalla circolazione senza versare IVA allo Stato. C rivende ad A il bene in questione ancora una volta senza pagare imposta (dato che sono situate in due Paesi dell’Ue diversi).

C riceve dal suo Stato il rimborso dell’IVA pagata a B, un’imposta che però B non ha mai versato. Il denaro restituito viene prelevato dalle casse pubbliche. In altre parole sono soldi dei contribuenti.

Queste pratiche costano ogni anno ai contribuenti europei ben 50 miliardi di euro. Guardando al quadro generale, i dati sono ancor più preoccupanti. In meno di 10 anni, più nello specifico tra il 2009 e il 2016, le truffe ai danni dei conti pubblici Ue hanno fatto sparire 1.260 miliardi di euro.

Volendo restringere l’analisi, in Italia dal 2011 al 2016 si sono dissolti 213,8 miliardi di euro. Solo nel 2016, invece, i soldi mancanti in Ue sono stati 147,1 miliardi e nel Belpaese 34,8 miliardi.»

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Bene. Adesso rileggiamo le ultime righe facendo bene attenzione alle date.

«In meno di 10 anni, più nello specifico tra il 2009 e il 2016, le truffe ai danni dei conti pubblici Ue hanno fatto sparire 1.260 miliardi di euro.

Volendo restringere l’analisi, in Italia dal 2011 al 2016 si sono dissolti 213,8 miliardi di euro. Solo nel 2016, invece, i soldi mancanti in Ue sono stati 147,1 miliardi e nel Belpaese 34,8 miliardi.»

Basta solo pensare a chi fosse stato al governo in Europea ed in Italia dal 2011 al 2016, e si ha sottomano chi si è ingrassato a spese del Contribuente.

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Correctiv. 2019-05-07. Grand Thief Europe. A cross-border Investigation.

Fraudsters are every year robbing Europe’s citizens of 50 billion euros in tax money. A Europe-wide investigation by 63 journalists from 30 countries,

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– It is the largest ongoing tax fraud in Europe: criminal gangs are stealing €50 billion every year from EU members states, according to the EU commission.

-The losses are made worse by a lack of cooperation between EU members. Germany in particular is obstructing joint measures in fighting the tax fraud.

– Fraudsters are now eyeing the market for green power certificates.

– Islamist networks have used the fraud to finance terror.

– Correctiv has followed in the footsteps of one fraudster who played a major role in a high profile VAT fraud carousel. Our investigation reveals how this type of organized crime works and how governments in Europe struggle to combat it.

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The story of Amir B. shows how a clever teenager rose from mobile phone trader to tax carousel lynchpin within just a few years. Following his tracks reveals the structure of the fraud system and the difficulties the authorities face in the war against VAT fraud.

Most people don’t realize why it’s so much cheaper to buy mobile phones on eBay rather than from the manufacturer direct. But not Amir Baha (name changed) who understood perfectly when as a 16-year-old schoolboy he started selling mobiles in a city in Germany’s North Rhine Westphalia. “All around the world people know: if you want to sell mobiles in Germany, they have to come from fraud. Otherwise there’s no money in it.” That’s how he summed it up nearly a decade later to prosecutors in Cologne.

Baha was a smart kid who rose to be a multi-millionaire in the space of a few short years. He was at home at Dubai’s nightclubs and flew first class. He traded mobile phones, game consoles, copper electrodes and even certificates for carbon dioxide (CO2) emissions. At the time of his arrest, he was running eleven companies registered in other people’s names.

He did not, however, earn his money from mark-ups on these products but from the tax he stole. By moving his merchandise in circles across borders and without paying value-added tax (VAT), he siphoned off millions from state coffers, tricking the authorities into paying him and his partners money they weren’t owed. Opinions differ as to how much exactly. Insiders estimate €110 million, one prosecutor puts the number at €60 million, a court verdict against Baha at €40 million.

In any case, a huge amount for somebody who traded in mobile phones. An employee with an above-average salary of €5,000 per month would have to work 1,600 years to earn €100 million. In his crowd, however, Baha was only a medium-sized player.

This kind of crime, dubbed ‘VAT carousels’ or Missing Trader Intra-Community (MTIC) fraud, is costing Germany from €5 billion at the low end of estimates to anything up to €14 billion annually. As Europe’s largest economy, the losses are higher than elsewhere. But VAT fraud carousels are an EU-wide problem with the EU commission fixing the total annual tax loss at around €50 billion.

In October last year, CORRECTIV published its investigation into the highly complex share deals known as Cum-Ex, which are designed to ‘reclaim’ tax that was never in fact paid. The Cum-Ex operators require the assistance of teams of highly sophisticated lawyers and bankers to help engineer the trades. By contrast, VAT fraud, some reckon, is Cum-Ex for the masses.

Even teenagers such as Baha can advance from small-time mobile phone seller to multi-millionaire within a couple of years. For the public, the result is the same: billions of tax money ends up in criminals’ pockets rather than going into hospitals, schools and law enforcement.

“Why people would do any other form of criminality, I don’t know,” says Rod Stone, a former British tax investigator and one of Europe’s leading authorities on the subject. “Why do drugs, why do anything else when they can make so much money out of this?” Stone also questions why hardly any European countries are taking the problem seriously despite the enormous losses. VAT fraud is off the political agenda and rarely makes it into the headlines.

To shed light onto this under-reported issue, CORRECTIV created a European media team with journalists from each of the EU’s 28 member states plus Norway and Switzerland: 63 journalists from 30 countries shared documents and information and jointly investigated the question of why European governments appear helpless in the face of this cross-border VAT fraud. In some cases, it is alleged, the illicit proceeds have ended up not only with organized crime but also with Islamist terror groups, according to official documents.

Following in the footsteps of Baha – whose surname is withheld for legal reasons — and based on official documents we expose the structures of the fraud industry, which some experts say is dominated by few powerful players. We also show how ineffective German law enforcement agencies and politicians have proved in the fight against this form of organized crime.

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Sole 24 Ore. 2019-05-07. Come funzionano le frodi carosello

Cinquanta miliardi di euro. È la cifra che ogni anno i truffatori rubano agli Stati membri dell’Unione europea attraverso le cosiddette frodi carosello sull’Iva. Il funzionamento della frode è semplice. Se – ad esempio – una società commerciale tedesca (italiana o di qualunque altro paese dell’Unione europea) acquista merci da un altro membro della Ue non è necessario pagare l’Iva. Se invece vende i beni a un’altra società in Germania (o nello stesso paese di provenienza), al prezzo si aggiunge l’Iva. La società deve versare questa tassa all’ufficio delle imposte, ma con la frode carosello non la paga. Prima che l’ufficio delle imposte se ne renda conto l’impresa scompare. Ecco perché questa società viene definita “missing trader”, cioè “commerciante mancante”. La società alla fine della catena di approvvigionamento rivende i beni a un altro stato membro della Ue e chiede all’ufficio delle imposte di rimborsare il valore dell’Iva. Tra quest’ultima società e il “missing trader” possono esserci molte società intermediarie che creano un cuscinetto (buffer) per nascondere la frode fiscale. Le merci costose o facilmente trasportabili, come telefoni cellulari, console di gioco, auto di lusso, certificati di credito CO2, bevande, metalli preziosi o elettricità, sono l’ideale per le truffe carosello. Ma le merci si muovono solo sulla carta. Non ci sono prodotti che si spostano fisicamente da una paese all’altro.

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Correctiv. 2019-05-07. Grand Thief Europe. A cross-border Investigation.

Wie ein Teenager es vom Handyhändler zum Multimillionär schaffte. Die Geschichte von Amir B. zeigt, wie das Organisierte Verbrechen rund um Karussellbetrug funktioniert und warum die deutsche Politik bei seiner Bekämpfung versagt.

Die wenigsten Schnäppchenjäger wissen, warum neue Handys auf Ebay oft so viel weniger kosten als beim Hersteller. Amir Bahar dämmert es schon mit 16. Er hat da gerade angefangen, auf seinem Schulhof in der Nähe von Köln Handys zu verticken. „Auf der ganzen Welt weiß man: Wenn man in Deutschland Handys verkaufen will, müssen die aus einem Betrug kommen. Sonst kann man keine Gewinne machen.“ So wird er es über zehn Jahre später gegenüber der Staatsanwaltschaft Köln sagen.

Amir Bahar war ein cleverer Teenager, der in wenigen Jahren zum Multimillionär aufstieg. Dem Diskos in Dubai so vertraut wurden wie die First-Class-Betten von Emirates Airlines. Bis zu seiner Festnahme 2014 führte Amir Bahar, der in Wirklichkeit anders heißt, elf Firmen. Er handelte mit Mobiltelefonen, Spielekonsolen, Kupferkathoden und mit Zertifikaten auf CO2-Ausstoß.

Das Geld verdiente er aber kaum mit den Produkten selbst, sondern mit geraubten Steuergeldern. Indem er die Waren über Landesgrenzen hinweg im Kreis handelte, ohne Umsatzsteuern abzuführen, stahl er dem Fiskus viele Millionen Euro. Der Steuerschaden wird zunächst auf 110 Millionen Euro geschätzt, im Haftbefehl spricht die Staatsanwaltschaft von 60 Millionen Euro, verurteilt wird er letztlich für 40 Millionen Euro.

Auf jeden Fall verdammt viel Geld für einen Handyhändler.

Ein überdurchschnittlich gut verdienender Arbeitnehmer mit einem Monatsgehalt von 5000 Euro müsste 1600 Jahre lang arbeiten, um 100 Millionen Euro zu verdienen. Unter seinesgleichen war Amir Bahar nur ein mittelgroßer Spieler.

Mit sogenannten Umsatzsteuerkarussellen und Kettengeschäften entsteht allein in Deutschland ein jährlicher Schaden von schätzungsweise fünf bis 14 Milliarden Euro. Und die Betrugsmasche sieht bei Bahar aus wie ein Kinderspiel.

Bei dem milliardenschweren Steuerraub durch Cum-Ex-Deals, über die CORRECTIV vor acht Monaten berichtete, benötigten kriminelle Aktienhändler noch die Hilfe einer Heerschar an top ausgebildeten Anwälten und Bankern. Umsatzsteuerkarusselle sind sozusagen Cum-Ex für jedermann. Ein Teenager kann so binnen weniger Jahre vom Handyhändler zum Multimillionär werden. Für die Allgemeinheit ist das Ergebnis das gleiche: Milliarden an Steuergeld, auf die Krankenhäuser, Schulen und Polizei angewiesen sind, landen bei Kriminellen.

Europa wird mit dieser Betrugsmasche um sagenhafte 50 Milliarden Euro beraubt, schätzt die EU-Kommission. Und, nein, das ist kein Schreibfehler: Fünfzig. Milliarden. Euro. Jahr für Jahr. Seit 25 Jahren. „Bislang haben wir versagt. Die Verluste sind relativ stabil. Es ist unglaublich und tragisch, dass wir nicht in der Lage sind, dem Einhalt zu gebieten“, sagt Maria Lamensch, Expertin für europäische und internationale Steuersysteme von der Freien Universität Brüssel.

„Ich verstehe nicht, warum Leute irgendeine andere Form von Kriminalität wählen. Warum Drogengeschäfte machen, wenn man mit diesen Karussellen so viel Geld verdienen kann?“, fragt sich der ehemalige britische Steuerfahnder Rod Stone, einer der Top-Experten Europas zum Thema. Und Stone wundert sich, dass trotz der gigantischen Schadensumme kaum ein Land in Europa massiv dagegen vorgeht.

Umsatzsteuerkarusselle schaffen es selten in die Schlagzeilen, sie stehen nicht auf der politischen Agenda. Um Licht in diesen viel zu wenig beachteten kriminellen Markt zu bringen, hat CORRECTIV eine Allianz mit Medienpartnern aus der gesamten Europäischen Union sowie Norwegen und der Schweiz gebildet. 63 Journalisten aus 30 Ländern haben Akten und Rechercheergebnisse ausgetauscht. Die Recherchen haben neue Betrugsformen aufgedeckt, etwa mit Ökostromzertifikaten. Und Netzwerke enttarnt, die offenbar dafür sorgten, dass Steuergeld auch bei islamistischen Terrorgruppen landete. Diese Ergebnisse sind nur der Auftakt. Unter dem Projektnamen Grand Theft Europe wird dieses Netzwerk weiter gemeinsam den Umsatzsteuerbetrug recherchieren.

Aber zurück zu Amir Bahar. Folgt man seinen Spuren, werden die von wenigen Hintermännern dominierten Strukturen des Systems erkennbar. Es zeigt sich, auf welch ineffektive Weise diese Form von Organisiertem Verbrechen in Deutschland bekämpft wird.

Das Leben von Amir Bahar beginnt unter schwierigen Bedingungen. Er ist das zweitjüngste von sechs Kindern und noch kein Jahr alt, als die Mutter 1990 aus Afghanistan flieht. Erst fliehen sie vor den Folgen des Krieges, dann vor ihrem trinkenden Mann, zu einem Onkel in Bad Berleburg. Der Ehemann findet sie. Einmal entführt er Amir, um die Mutter unter Druck zu setzen. Ein andermal wird der Junge von kochendem Wasser aus einer Kanne verbrannt, die der Vater auf die Mutter wirft. Sie will vor den Nachbarn kein Aufsehen erregen. Statt zur Polizei zu gehen, zieht sie mehrfach um. Amir besucht mehrere Grundschulen in der Nähe von Köln und Frankfurt am Main.

Der Einstieg von Amir Bahar ins Organisierte Verbrechen beginnt auf dem Schulhof. Er verkauft Handys an Schulkameraden. Aber auch an Familienmitglieder. Und an Schnäppchenjäger auf Ebay. Personen, die mit ihm zu tun hatten, beschreiben ihn als charmant und verbindlich, IT-affin, er spricht fünf Sprachen. Anfangs erstellt er eine Webseite, über die geringfügige Werbebeträge reinkommen. Weil er erst 16 ist, bittet er seine große Schwester Naima, unter ihrem Namen ein Gewerbe für ihn anzumelden.

Kaum 18, gründet Bahar schon die zweite Firma. Er spannt dafür seine älteste Schwester Nesrin ein, die Betriebswirtschaftslehre studiert. Auch ihr erzählt er, es handle sich um eine Formsache. „Ich habe ihr versprochen, dass alles in Ordnung sein würde. Mit dieser Firma wollte ich ja sauber bleiben“, sagt Bahar. Er habe Sorge, aufgrund seines Alters als Geschäftsführer nicht ernstgenommen zu werden (Die Namen der Schwestern sind ebenfalls geändert).

Mit dieser Firma importiert er Handys im größeren Stil aus Luxemburg und Holland und verdient schon zwischen 50.000 bis 100.000 Euro. „Ich Blödmann nutzte das Geld aber nicht für die Rückzahlung von Schulden, sondern für die Neugründung und teure Autos für die neue Firma“, sagt Bahar dem Haftbefehl zufolge.

Und der legale Handel mit Prepaid-Telefonen auf Ebay läuft schlecht. „Also musste ich wieder den normalen Weg gehen“, so Bahar. Mit dem normalen Weg meint er: Umsatzsteuerbetrug.

Geschäftspartner findet Bahar über Online-Plattformen. Jeden Morgen chattet er mit ihnen und scrollt durch Warengebote und -gesuche. Die Preise scheinen ihm sehr günstig, sein Onlinestatus ist stets „W2B“ – „waiting to buy“.

Der Instagram-Account von Bahar steht unter folgendem Motto: „Nothing Last Forever – Except Family“: Nichts ist für immer, außer die Familie. Fotos aus der ersten Klasse von Emirates-Flügen, Bilder von Wolkenkratzern in Dubai oder opulenten Dinnern in Steakhäusern kommentiert Amir Bahar häufig mit #LaFamilia oder #BrothersReunion.

Amir Bahar hat die Familie für seine kriminellen Machenschaften ausgenutzt und sie zugleich versorgt. Schlussendlich wird sie ihm zur Achillesferse: Vielleicht wäre Amir Bahar der deutschen Justiz für immer entwischt, wäre seine Schwester nicht festgenommen worden. Aber dazu später mehr.

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